Existenz, Stand und Inhaberschaft dort, wo das Register öffentlich ist, in der Jurisdiktion, aus der die Gegenpartei tatsächlich operiert, und nicht in der des Briefkopfs.
Due Diligence
Ist die Gegenpartei echt?
Jemand hat Ihnen ein Angebot, ein Mandat und einen Satz Unterlagen geschickt, und irgendetwas daran stimmt nicht. Bevor Sie unterschreiben, bevor Sie ein Instrument eröffnen, bevor Sie in ein Flugzeug steigen: wir prüfen, wer sie sind, ob das Papier stimmig ist und ob sie die für Sie einschlägigen Sanktionsregime passieren. Und dann sagen wir Ihnen klar, was wir nicht bestätigen konnten.
Worum es geht
Phase 01 des Protokolls, einzeln verkauft.
Das ist keine neue Leistung. Die Ergebnisse sind die, die ALCA unter Assess & Audit ohnehin zusagt: Prüfbericht, Risikoregister mit Schweregrad eins bis fünf, regulatorisches Bild und eine Machbarkeitsbewertung, die mit einer Empfehlung endet, fortzufahren oder abzubrechen.
Neu ist, dass Sie diese Phase beauftragen können, ohne sich auf das Mandat festzulegen, das normalerweise darauf folgt. Das Protokoll sagt bereits, dass Mandanten, die uns nur mit der Ausführung beauftragen, vorher auf diese Phasen zurückverwiesen werden. Die erste einzeln zu verkaufen, ist also stimmig mit dem, was die Seite immer gesagt hat, und keine Ausnahme davon.
Abgleich der Parteien, der Schiffe und der Jurisdiktionen gegen die Sanktionsregime, die für Ihr Geschäft gelten, mit Datum und Uhrzeit des Laufs.
Ob die Unterlagen untereinander stimmig sind und dazu passen, wie die echten Instrumente dieses Marktes verfasst werden. Das ist der Teil, den keine Datenbank für Sie übernimmt.
Ob die Bedingungen für dieses Produkt, diese Route und dieses Volumen plausibel sind. Ein unmöglicher Nachlass auf eine unmögliche Allokation ist ein Befund, kein Schnäppchen.
Worauf er beruht
Der Gegenparteibericht beruht auf drei Quellen: den Unterlagen, die Sie uns schicken, öffentlichen Registern und amtlichen Listen, einschließlich der Sanktionslisten. Alles, was er feststellt, lässt sich auf eine davon zurückführen.
Er umfasst keine Befragungen, keine Observation und keine nicht öffentlichen Informationen: Sie erhalten, was sich prüfen und belegen lässt.
Die Regel
Wir bewerten nicht, was wir selbst vermittelt haben.
Wir bewerten keine Gegenpartei, die wir selbst vermittelt haben. Kommt der Verkäufer aus unserem Buch, ist er bereits geprüft, und wir lassen uns die Bestätigung nicht bezahlen: dafür ist die Provision da. Haben Sie die Gegenpartei mitgebracht, dann fängt diese Leistung dort an.
T&T verdient an Geschäften eine Provision. Die Gegenpartei eines Geschäfts zu prüfen, das wir zugleich vermitteln, hieße Richter und Partei zu sein, und ein erfahrener Käufer sieht das in fünf Sekunden. Deshalb ist die Regel veröffentlicht, und sie ist ein Feld im Formular statt eines Satzes in einem Absatz: eine Regel, die das System nicht anwenden kann, ist eine Absicht. Wenn Sie uns sagen, dass wir sie vermittelt haben, kommt die Antwort zurück, dass es nichts zu verkaufen gibt.
Was der Bericht sagt
Beide Listen, und die zweite ist die wertvolle Hälfte.
Was er feststellen kann
- Den Abgleich gegen die einschlägigen Regime, mit Datum und Uhrzeit des Laufs.
- Bestehen und gesellschaftsrechtlichen Stand, wo das Register öffentlich ist.
- Ob die Unterlagen untereinander stimmig sind und dazu passen, wie die echten Instrumente dieses Marktes verfasst werden.
- Ob die Handelsbedingungen für dieses Produkt, diese Route und dieses Volumen plausibel sind.
- Ein Risikoregister, nach Schweregrad abgestuft.
- Eine Empfehlung, fortzufahren oder abzubrechen, mit den dazugehörigen Bedingungen.
Was er nie zusagt
- Dass die Gegenpartei seriös ist.
- Dass das Geschäft zustande kommt.
- Dass kein Betrug vorliegt.
- Rechtsberatung.
- Eine Bonitätseinschätzung.
Der Grundsatz
Der Bericht sagt, was geprüft wurde, was nicht bestätigt werden konnte, und was dieser Unterschied bedeutet.
Der Wert steckt oft in der zweiten Liste. «Wir konnten nicht bestätigen, dass diese Raffinerie irgendeine Beziehung zu diesem Verkäufer hat» ist der wertvollste Satz, den wir für Sie schreiben können, und Sie hören ihn vor der Rechnung und nicht danach, denn einem Mandanten, dem man dafür Geld abnimmt, dass nichts gefunden wurde, hat man etwas Wertloses verkauft.
Ein Abgleich ist in einem Augenblick wahr.
Sanktionslisten bewegen sich jede Woche, deshalb trägt der Bericht die Uhrzeit seines Laufs und sagt das ausdrücklich. Wir werden nicht so tun, als wäre es anders, damit das Dokument dauerhafter wirkt, als es ist. Kommen Sie Monate später mit derselben Gegenpartei zurück, ist das ein neuer Bericht.
Frist
3 Werktage.
Ein fester Preis braucht eine feste Frist, sonst ist er ein Angebot mit Zwischenschritten. Der Wettbewerber ist hier kein anderer Prüfdienstleister: es ist das Weitermachen, ohne irgendetwas zu prüfen, und ein Bericht, der eintrifft, nachdem Sie entscheiden mussten, verliert dagegen. Drei Tage kommen rechtzeitig, um zu ändern, was Sie tun.
Wann die Uhr anläuft
Wenn die Zahlung bei uns eingeht: mit Karte sofort, per Überweisung, sobald die Mittel da sind, was wir Ihnen noch am selben Tag schriftlich bestätigen. Fehlt etwas, das wir brauchen, erfahren Sie das innerhalb von Stunden, und die Uhr pausiert, bis es da ist. Sie läuft nicht «wenn die Akte vollständig ist» an, was Sie raten ließe, ob das Eingereichte zählt, und Ihnen die Last unserer Antwortzeit aufbürden würde.
Und wenn ein Register langsam ist
Er wird trotzdem fristgerecht geliefert. Antwortet ein Register nicht innerhalb der Frist, steht das im Bericht als Teil dessen, was nicht bestätigt werden konnte. Wir halten eine Lieferung nie wegen eines Dritten zurück, denn der Bericht sagt ohnehin zu, den Unterschied zwischen Geprüftem und Ungeprüftem zu benennen.
Wenn wir sie reißen
Wir erstatten Ihnen 30 % des Preises. Sie hatten bereits bezahlt, bevor die Arbeit begann, das ist also eine Erstattung und keine Gutschrift auf etwas, das Sie vielleicht später kaufen, und wir wenden sie von uns aus an, statt darauf zu warten, dass Sie sie einfordern: ein Rechtsbehelf, den man einfordern muss, ist ein Rechtsbehelf, der nicht gezahlt werden soll. Die Uhr ist die von oben, drei Werktage ab Eingang der Zahlung, abzüglich der Zeit, in der sie pausierte, weil etwas fehlte, worum wir gebeten hatten. Sie deckt die beiden Berichte zum Festpreis. Die ALCA-Phasen werden je Mandat abgesteckt und veröffentlichen keine Frist, die zu reißen wäre.
Preise
Veröffentlicht, denn ein Produkt hat einen Preis.
Eine feste Zahl beim Gegenparteibericht ist das, was ihn zu etwas macht, das man ohne vorheriges Telefonat kauft. Die größeren Mandate sagen «ab», weil sie mit der Größe des Geschäfts skalieren und das Gegenteil vorzugeben in die andere Richtung undurchsichtig wäre.
- Gegenparteibericht
- 1.200 USD
- Geschäftsbericht
- 3.500 USD
- ALCA Phase 01, vollständig
- ab 9.000 USD
- ALCA Phasen 02 und 03
- ab 12.000 USD
Der Bericht wird auf das Mandat angerechnet, wenn Sie uns innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt mit ALCA beauftragen. Sie sollten dieselbe Arbeit nicht zweimal bezahlen.
Wie bezahlt wird
Die beiden Berichte zum Festpreis können beim Absenden des Formulars online per Karte über den sicheren Bezahlvorgang von Stripe bezahlt werden, und die Frist läuft ab dieser Zahlung. Wenn Sie lieber per Rechnung zahlen, per Karte in der Rechnung oder per Banküberweisung, senden Sie das Formular ohne Zahlung, und wir stellen die Rechnung, sobald bestätigt ist, dass es etwas zu tun gibt. Stellt sich heraus, dass wir Ihnen die Gegenpartei vorgestellt haben, gibt es nichts zu prüfen, und die Zahlung wird vollständig erstattet. Alles wird in US-Dollar (USD) angeboten und abgerechnet. Wir versenden Bankdaten über keinen anderen Weg, und eine Mail, die Sie zur Zahlung auf ein anderes Konto auffordert, stammt nicht von uns.
Nettopreise. Unternehmerische Kunden aus der EU mit gültiger USt-IdNr. versteuern im Reverse-Charge-Verfahren.
Anfrage
Due Diligence
Sagen Sie uns, was Sie brauchen.
Die Prüfung ist die mit festem Preis und fester Frist, deshalb fragt sie alles ab, was nötig ist, um ohne vorheriges Telefonat anzufangen. Die anderen beiden werden ohnehin im Gespräch abgesteckt und fragen daher sehr wenig.
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