Existência, situação e titularidade onde o registro for público, na jurisdição de onde a contraparte opera de verdade e não na do papel timbrado.
Due diligence
A contraparte é real?
Alguém te mandou uma oferta, um mandato e um conjunto de documentos, e tem algo aí que não fecha. Antes de assinar, antes de abrir um instrumento, antes de pegar um avião: checamos quem eles são, se o papel é coerente e se passam pelos regimes de sanções que se aplicam a você. E depois dizemos com todas as letras o que não conseguimos confirmar.
O que é isto
A Fase 01 do protocolo, vendida sozinha.
Não é um serviço novo. As entregas são as que o ALCA já promete em Assess & Audit: relatório de auditoria, registro de riscos com gravidade de um a cinco, panorama regulatório e avaliação de viabilidade que termina em uma recomendação de seguir ou parar.
O que é novo é que você pode contratar essa fase sem se comprometer com o mandato que normalmente vem depois. O protocolo já diz que clientes que nos contratam só para executar são mandados de volta para essas fases, então vender a primeira separadamente é coerente com o que a página sempre disse, não uma exceção a isso.
Screening das partes, das embarcações e das jurisdições contra os regimes de sanções que se aplicam à sua operação, com a data e a hora em que foi rodado.
Se os documentos são coerentes entre si e com a forma como os instrumentos reais deste mercado são redigidos. Essa é a parte que nenhum banco de dados faz por você.
Se as condições são plausíveis para aquele produto, aquela rota e aquele volume. Um desconto impossível sobre uma alocação impossível é um achado, não uma pechincha.
Em que se baseia
O relatório de contraparte se baseia em três fontes: os documentos que você nos envia, os registros públicos e as listas oficiais, incluindo as de sanções. Tudo o que ele afirma pode ser rastreado até uma delas.
Não inclui entrevistas, vigilância nem informações não públicas: o que você recebe é o que pode ser verificado e citado.
A regra
Não avaliamos o que nós mesmos apresentamos.
Não avaliamos uma contraparte que nós mesmos tenhamos apresentado. Se o vendedor saiu do nosso livro, ele já está verificado e não cobramos de você para confirmar isso: é para isso que serve a comissão. Se a contraparte foi você quem trouxe, é aí que este serviço começa.
A T&T ganha comissão nas operações. Verificar a contraparte de um negócio que também intermediamos seria ser juiz e parte, e um comprador com traquejo enxerga isso em cinco segundos. Por isso a regra é publicada, e é um campo do formulário em vez de uma frase num parágrafo: uma regra que o sistema não consegue aplicar é uma intenção. Se você disser que fomos nós que apresentamos, a resposta volta dizendo que não há nada a te vender.
O que o relatório diz
As duas listas, e a valiosa costuma ser a segunda.
O que ele pode afirmar
- O screening contra os regimes aplicáveis, com a data e a hora em que foi rodado.
- A existência e a situação societária, onde o registro for público.
- Se os documentos são coerentes entre si, e com a forma como os instrumentos reais deste mercado são redigidos.
- Se as condições comerciais são plausíveis para aquele produto, aquela rota e aquele volume.
- Um registro de riscos, graduado por gravidade.
- Uma recomendação de seguir ou parar, com as condições que a acompanham.
O que ele nunca promete
- Que a contraparte seja legítima.
- Que a operação feche.
- Que não haja fraude.
- Assessoria jurídica.
- Uma opinião de crédito.
O princípio
O relatório diz o que foi verificado, o que não pôde ser verificado, e o que essa diferença significa.
O valor está muitas vezes na segunda lista. "Não conseguimos confirmar que essa refinaria tenha qualquer relação com este vendedor" é a frase mais valiosa que podemos escrever para você, e você a ouve antes de ser cobrado e não depois, porque um cliente cobrado para ouvir que nada foi encontrado comprou algo que não vale nada.
Um screening é verdadeiro em um instante.
As listas de sanções se mexem toda semana, então o relatório carrega a hora em que foi rodado e diz isso com todas as letras. Não vamos fingir o contrário para o documento parecer mais permanente do que é. Se você voltar meses depois com a mesma contraparte, isso é um relatório novo.
Prazo
3 dias úteis.
Um preço fechado precisa de um prazo fechado, ou vira um orçamento com passos a mais. Aqui o concorrente não é outro fornecedor de screening: é seguir em frente sem checar nada, e um relatório que chega depois de você ter tido de decidir perde para isso. Três dias chegam a tempo de mudar o que você faz.
Quando o relógio começa
Quando o pagamento chega até nós: na hora com cartão, e por transferência quando os fundos entram, o que confirmamos por escrito no mesmo dia. Se faltar algo de que precisamos, você fica sabendo em horas e o relógio pausa até chegar. Ele não começa "quando o dossiê estiver completo", o que deixaria você adivinhando se o que mandou conta e jogaria em cima de você o peso do nosso tempo de resposta.
E se um registro demorar
É entregue no prazo do mesmo jeito. Se um registro não responder dentro do prazo, isso vai no relatório como parte do que não pôde ser verificado. Nunca seguramos uma entrega esperando um terceiro, porque o relatório já promete nomear a diferença entre o que foi checado e o que não foi.
Se descumprirmos
Devolvemos 30% do preço. Você já tinha pago antes de o trabalho começar, então isso é uma devolução e não um crédito para algo que talvez compre depois, e nós mesmos a aplicamos em vez de esperar que você a cobre: um remédio que precisa ser cobrado é um remédio desenhado para não ser pago. O relógio é o de cima, três dias úteis desde que o pagamento chega até nós, descontado o tempo em que ficou pausado por faltar algo que tínhamos pedido. Cobre os dois relatórios de preço fechado. As fases do ALCA são dimensionadas por mandato e não publicam prazo a descumprir.
Preços
Publicados, porque um produto tem preço.
Um número fechado no relatório de contraparte é o que faz dele algo que se compra sem uma ligação antes. Os mandatos maiores dizem "a partir de", porque escalam com o tamanho da operação e fingir o contrário seria opaco na direção oposta.
- Relatório de contraparte
- USD 1.200
- Relatório de operação
- USD 3.500
- ALCA Fase 01, completa
- a partir de USD 9.000
- ALCA Fases 02 e 03
- a partir de USD 12.000
O relatório é abatido do mandato se você nos contratar o ALCA dentro de 60 dias após recebê-lo. Você não deveria pagar duas vezes pelo mesmo trabalho.
Como se paga
Os dois relatórios de preço fechado podem ser pagos online com cartão ao enviar o formulário, pelo pagamento seguro da Stripe, e o prazo conta a partir desse pagamento. Se preferir pagar por fatura, com cartão dentro da fatura ou por transferência bancária, envie o formulário sem pagar e faturamos depois de confirmar que há trabalho a fazer. Se ficar claro que fomos nós que apresentamos a contraparte a você, não há nada a verificar e o pagamento é devolvido integralmente. Tudo é cotado e faturado em dólares americanos (USD). Nunca mandamos dados bancários por nenhuma outra via, e um e-mail pedindo que você pague em outra conta não é nosso.
Preços líquidos. Clientes empresariais da UE com número de IVA válido recolhem o imposto por reversão da sujeição passiva.
Solicitação
Due diligence
Diga o que você precisa.
A verificação é a que tem preço fechado e prazo fechado, então ela pede tudo o que é necessário para começar a trabalhar sem uma ligação antes. As outras duas são dimensionadas conversando de qualquer forma, então pedem muito pouco.
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